Двух липчанок осудят за нелегальный оборот 156 млн рублей

Следствие завершило уголовное дело в отношении двух жительниц Липецка 39 и 45 лет. Их подозревают в организации нелегальных финансовых операций и неправомерном обороте платёжных средств, что принесло им доход свыше 10,5 миллиона рублей.

Для осуществления своей деятельности обвиняемые зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью на фиктивное лицо. Эта фирма использовалась для оказания услуг по обналичиванию денежных средств.

С клиентами оформлялись мнимые сделки, после чего деньги поступали на счета подконтрольной организации. Затем средства возвращались заказчикам за вычетом комиссии, размер которой составлял от 6 до 13%.

Суммарный оборот незаконного бизнеса превысил 156 миллионов рублей. Противоправная схема была раскрыта и зафиксирована сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Липецкой области в 2021 году.

Материалы уголовного дела, возбуждённого по пункту «а» части 2 статьи 172 и части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении в ожидании приговора.