Налоговый служащий из Липецка обвинен в разглашении тайны
Обвинительное заключение по уголовному делу о разглашении налоговой тайны утверждено прокуратурой Липецкой области. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Следствие установило, что 58-летний начальник отдела камеральных проверок регионального налогового органа незаконно передавал конфиденциальную информацию. Его действия подпадают под часть 2 статьи 183 Уголовного кодекса РФ.
Преступление было выявлено в ходе расследования деятельности группы теневых банкиров. Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники УМВД и УФСБ по Липецкой области при содействии отдела безопасности УФНС.
По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год обвиняемый передавал подпольным финансистам сведения, составляющие налоговую тайну.
Речь идет о группе из пяти мужчин и трех женщин, которые без регистрации и специального разрешения осуществляли переводы и инкассацию денежных средств. Их деятельность охватывала Белгородскую, Воронежскую, Липецкую, Московскую, Орловскую и Тамбовскую области.
С 2020 по 2023 год соучастники провели банковские операции на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Их незаконный доход превысил 168 млн рублей.
Обвиняемый, используя мессенджер, отправлял третьим лицам следующую информацию:
- сведения о неуплаченных налогах и неоплаченных страховых взносах со штрафами и пенями;
- данные о банковских счетах налогоплательщиков;
- персональные данные клиентов;
- информацию о планируемых проверках со стороны правоохранительных органов.
На время расследования суд отстранил обвиняемого от исполнения должностных обязанностей. Были проведены многочисленные следственные действия, допрошены свидетели, в том числе проживающие в Самарской области и Республике Крым.
После завершения расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего разбирательства.
